Валютный контроль сделки / Глобэкс банк - Бизнесу
Глобэкс банк

Валютный контроль сделки

Банк «ГЛОБЭКС» выполняет функции агента валютного контроля при осуществлении валютных операций клиентами банка (резидентами и нерезидентами) в рамках действующего валютного законодательства.

Банк имеет большой опыт работы в сфере обслуживания клиентов — участников внешнеэкономической деятельности. 

Банк оказывает весь спектр услуг по валютному контролю:

  • осуществление контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций требованиям валютного законодательства РФ;
  • предоставление клиентам банка консультаций по вопросам валютного законодательства РФ;
  • постановка на учет, прием на обслуживание из другого уполномоченного банка, изменение сведений и снятие с учета внешнеторговых контрактов и кредитных договоров;
  • в целях повышения качества обслуживания клиентов в банке реализована возможность приема документов валютного контроля с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

С 1 марта 2018 вступила в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» в соответствии с требованиями которой осуществляется постановка на учет (прием на обслуживание) внешнеторговых контрактов, кредитных договоров и договоров займа.

Во всех филиалах банка имеются специалисты по валютному контролю, которые оперативно окажут клиентам консультацию и помощь. С действующими тарифами на оказание услуг по валютному контролю можно ознакомиться на сайте банка или обратиться в интересующий Вас филиал банка.

Основные нормативные документы

  • Федеральный закон от 10.12.2003 г. 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
  • Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (статья 15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»).

Памятки клиентам

Информация о порядке представления в Банк документов валютного контроля, для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) - клиентов Банка «ГЛОБЭКС». (Действует с 01.03.2018)
Приложения к Информации о порядке представления в Банк документов валютного контроля, для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) - клиентов Банка «ГЛОБЭКС».
Памятка по валютному контролю для нерезидентов (за исключением физических лиц — нерезидентов) — клиентов банка «ГЛОБЭКС», осуществляющих валютные операции.
Памятка об ответственности клиентов за нарушения валютного законодательства.
ФТС России и Росфиннадзор о квалификации административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 КоАП.

Телефоны:
г. Москва: (495) 514-06-15, (495) 514-06-29, (495) 411-82-20

Телефоны в филиалах:
Филиал «Петербургский» - (812) 332-21-57
Филиал «Поволжский» - (8482) 95-29-90, (846) 971-55-17 (Самара)
Филиал «Новосибирский» - (383) 332-20-41
Филиал «Ростовский» - (863) 299-41-14